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| Foto: Reuters |
POR:
ASSOCIATED PRESS. La justicia española investigará a siete directivos de Banco
Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional,
reseña AP.
La
querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la
cúpula del banco por poner la “entidad a disposición de quienes quisieran
blanquear dinero”. En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos
podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e
inversores, “sino a la propia entidad y a la economía nacional”.
Banco
Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA
de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el
Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos
2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela
Pdvsa.
Las
autoridades de Andorra, el pequeño país de los Pirineos entre España y Francia,
intervinieron BPA y las españolas hicieron lo propio con Banco Madrid en marzo.
Banco Madrid se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Diputados
de la oposición venezolana viajaron recientemente a España en busca de pruebas
del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos
funcionarios del gobierno de Venezuela a través de estas dos entidades
financieras.
La
investigación oficial no ha facilitado nombres de clientes hasta el momento,
pero reportes de prensa en España citaron a algunos ex altos cargos del
gobierno de Venezuela. Las autoridades venezolanas dijeron que investigarán
estas acusaciones de corrupción.
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